Percheziţii în Bucureşti, Sibiu, Arad şi alte şase judeţe la bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Peste 180 de poliţişti au descins la 38 de locuinţe din 8 judeţe şi Capitală la persoane bănuite de evaziune fiscală şi apălare de bani. Prejudiciul creat este de peste 21,2 milioane de lei.
Peste 180 de poliţişti au descins la 38 de locuinţe din 8 judeţe şi Capitală la persoane bănuite de evaziune fiscală şi apălare de bani. Prejudiciul creat este de peste 21,2 milioane de lei.
Video 2:
Video 3:
Video 4:
Acţiunea Poliţiei Române vizează eventuala activitate infracţională a 68 de persoane fizice şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
182 de poliţişti, dintre care 105 specializaţi în investigarea fraudelor, precum şi poliţişti criminalişti, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, ordine publică şi luptători de acţiuni speciale, sprijiniţi de jandarmi, acţionează în Bucureşti şi în judeţele Sibiu, Arad, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ şi Argeş pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice.
În total, 35 de persoane sunt vizate în acest dosar care este instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Potrivit anchetei, persoanele investigate ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi.
„În perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul a 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente care atestă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale prin care administratorii întregului lanţ comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 de lei”, potrivit anchetatorilor.
De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi fost disimulată originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei.
Etichete: perchezitii evaziune fiscala , spalare de bani , evaziune fiscala sibiu , evaziune fiscala bucuresti , evaziune fiscala arad , piei de animale , firme fantoma
Foto:
Arhiva citynews.ro
Articole din aceeasi categorie
Patru autospeciale au desfășurat operațiuni de stingere timp de cinci ore, iar un echipaj medical SMURD a consultat mai multe persoane cu agitație psihomotorie, ca urmare a incendiului izbucni în acea
Casa Învățătorului din incinta Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz a găzduit, ieri, conferința de presă prilejuită de începerea lucrărilor în cadrul Proiectului „Lucrări de reparaţii
Asociația Happy Moms Cluj îi așteaptă pe cei care vor să sprijine activitatea Policlinicii fără Plată să ia parte la concertul caritabil organizat în acest scop, joi, 13 decembrie la orele 18.30, la
Primarul municipiului Baia Mare lansează o nouă alianţă inedită: Transilvania de Nord.
Brigada AntiCancer organizează alături de o mână de studenți și elevi un eveniment caritabil pentru salvarea unei vieți.
În ultimele 24 de ore, din cauza precipitaţiilor sub formă de ploaie măruntă şi a temperaturilor negative înregistrate în cursul nopţii, mai multe drumuri judeţene au fost afectate de fenomenul de pol
