Percheziţii în Bucureşti, Sibiu, Arad şi alte şase judeţe la bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Acţiunea Poliţiei Române vizează eventuala activitate infracţională a 68 de persoane fizice şi societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

182 de poliţişti, dintre care 105 specializaţi în investigarea fraudelor, precum şi poliţişti criminalişti, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, ordine publică şi luptători de acţiuni speciale, sprijiniţi de jandarmi, acţionează în Bucureşti şi în judeţele Sibiu, Arad, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ şi Argeş pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice.

În total, 35 de persoane sunt vizate în acest dosar care este instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.
Potrivit anchetei, persoanele investigate ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceştia, în mod direct sau prin interpuşi.

„În perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul a 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente care atestă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale prin care administratorii întregului lanţ comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 de lei”, potrivit anchetatorilor.

De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar, ar fi fost disimulată originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei.